安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月22 日召开了公司第六届董事会第六十五次会议，，，，，审议通过了《关于聘用李祥华先生 为公司副总经理的议案》、《关于聘用徐辉先生为公司副总经理的议案》，，，，，现将相 关情况布告如下：

公司董事会赞成聘用李祥华先生为公司副总经理，，，，，兼任水务运营事业部总经 理；；；；；；聘用徐辉先生为公司副总经理，，，，，兼任公司全资子公司安徽安昕建设工程有限 公司执行董事、环境工程事业部总经理。。。。。。

李祥华先生、徐辉先生具备与其行使权柄合适的任职前提，，，，，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒，，，，，不存在《公司法》、《上市规定》等 司法律规及《公司章程》划定的不得担任公司高级治理人员的情景，，，，，亦不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，，，，，任职资格合法，，，，，聘用法式合规。。。。。。 公司独立董事就上述事项颁发了赞成的独立定见。。。。。。

李祥华先生、徐辉先生简历详见附件。。。。。。

特此布告。。。。。。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年一月二十二日

附件：

1、李祥华，，，，，男，，，，，汉族，，，，，1970 年诞生，，，，，安徽郎溪人，，，，，中共党员，，，，，硕士学历。。。。。。 一级人力资源治理师、中级经济师。。。。。。

1995 年 7 月毕业于安徽大学经济学院企业治理专业，，，，，本科学历；；；；；；2006 年 7 月毕业于岳阳工业大学治理学院，，，，，工商治理硕士学历。。。。。。1995 年 7 月至 2001 年 4 月安徽开元轮胎有限责任公司工作，，，，，历任总经办秘书、人事部副处长、出产治理 部处长；；；；；；2001 年 5 月至 2005 年 6 月，，，，，历任安徽佳通轮胎有限公司厂长办公室主任、人力资源部主任；；；；；； 2005 年 6 月至 2007 年 4 月，，，，，任怀化三佳科技股份有限 公司总经理助理、人力资源总监；；；；；；2007 年 4 月至 2016 年 5 月任公司人力资源总 监；；；；；；2016 年 6 月至今任公司水务运营事业部总经理。。。。。。

截止本布告披露日，，，，，李祥华先生持有公司930,298股股票，，，，，与公司控股股东、 现实节造人及公司其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系；；；；；；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；；；；；；不存在《丽江证券买卖所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情景；；；；；；不属于失信被执行人。。。。。。

2、徐辉，，，，，男，，，，，汉族，，，，，1969 年诞生，，，，，安徽东至人，，，，，中共党员，，，，，本科学历，，，，，中级职称。。。。。。 1991 年 7 月毕业于华东冶金学院热能工程专业，，，，，本科学历。。。。。。1991 年 7 月至 1993 年 2 月，，，，，常德东方纸板厂任技术员、助理工程师；；；；；；1993 年 2 月至 1994 年 12 月，，，，，四川华西海南服务有限公司任职工程师；；；；；；1994 年 12 月至 2004 年 3 月，，，，， 安徽国祯集团股份有限公司，，，，，任子公司部门经理、副总经理；；；；；；2004 年 3 月至 2011 年 5 月，，，，，岳阳热电集团，，，，，任子公司副总经理、总经理、集团副总工程师；；；；；；2011 年 6 月至 2015 年 10 月，，，，，任职公司环境工程事业部副总经理；；；；；；2015 年 10 月至 2017 年 3 月，，，，，任职公司总经理助理兼任经营治理部经理；；；；；；2017 年 3 月至 2018 年 1 月，，，，， 任职公司经营总监；；；；；；2018 年 1 月至今，，，，，任职公司经营总监兼环境工程事业部总经理。。。。。。

截止本布告披露日，，，，，徐辉先生未持有公司股份，，，，，与公司控股股东、现实节造 人及公司其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系；；；；；；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；；；；；；不存在《丽江证券买卖所创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3条所列情景；；；；；；不属于失信被执行人。。。。。。